コーポレート・ガバナンスの概要
基本的な考え方
当社は、“Challenging Tomorrow's Changes"をスローガンとし、「明日を変えるITの可能性に挑み、夢のある豊かな社会の実現に貢献する」をMission(使命)とする「CTCグループ企業理念」の下、企業価値の最大化に向けて、経営の透明性と公正性をさらに高めることを目指し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
コーポレート・ガバナンス体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、下図のとおりです。
コーポレート・ガバナンス体制の概要
組織形態 | 監査役設置会社 |
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取締役会の議長 | 取締役社長 |
取締役の人数(うち、非常勤取締役) | 6名(2名) |
取締役の任期 | 1年 |
監査役の人数(うち、非常勤監査役) | 3名(1名) |
取締役会
当社は、取締役会設置会社、監査役設置会社です。
取締役会は、非常勤取締役2名を含む6名の取締役で構成し、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督いたします。なお、定款に基づき取締役社長が取締役会議長を務めております。
取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び「職務権限規程」その他の社内規程に従い、当社の業務を執行いたします。
内部統制システム
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制を「内部統制システムに関する基本方針」として適宜見直しを図り、機関決定しております。
財務報告の適正性確保のための体制整備
「経理規程」、「販売管理規程」、「購買管理規程」その他社内規程を整備するとともに、チーフ・フィナンシャル・オフィサーを任命し、会計基準その他関連する諸法令を遵守し財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図っております。また、内部統制委員会を設置するとともに、財務報告の適正性を確保するための社内体制につき、その整備・運用状況を定期的に評価し、改善を図っております。
内部監査
社長直轄の監査本部を設置し、監査本部は、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、取締役会、社長及び監査役に対し、その結果を報告しております。また、監査本部は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施しております。
リスク管理体制の整備
リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、コンプライアンスリスク、情報セキュリティ・情報システムリスク、災害等リスク、為替相場等による資金管理リスク、投資リスク、その他様々なリスクに対処するため、リスク管理委員会や主管部署を設置するとともに、各種管理規程、事業継続計画、投資基準、与信限度枠の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、当社のリスクを総括的かつ個別的に管理しております。また、これらの管理体制の有効性につき定期的にレビューしております。